Vorwort
(1) Folgende Daten sind im Zollinformationssystem unter den Kategorien gemäß § 119c ZollR-DG aufzunehmen:
1. in alle Kategorien von § 119c ZollR-DG fallende Daten:
a) fallrelevante Kennung,
b) grundlegende Informationen über den Fall,
c) beigefügte fallrelevante Dokumente;
2. unter die Kategorie gemäß § 119c Z 1 ZollR-DG fallende Daten:
a) Einzelheiten zu den Waren,
b) Dokumente,
c) Informationen über Zurückhaltungen, Beschlagnahmen oder Einziehungen,
d) Maßnahmen,
e) Risikoindikatoren,
f) Kommentare;
3. unter die Kategorie gemäß § 119c Z 2 ZollR-DG fallende Daten:
a) Einzelheiten zu den Transportmitteln,
b) Dokumente,
c) Routen,
(2) Die Elemente der in Abs. 1 genannten Daten sind im Anlage 1 festgelegt.
Im Aktennachweissystem dürfen nur Daten aus Ermittlungsakten verarbeitet werden, die eine im Anlage 2 angeführte schwere Zuwiderhandlung gegen Rechtsvorschriften betreffen.
Diese Verordnung tritt mit 1. Mai 2017 in Kraft.
Fallrelevante Kennung
— Kennnummer des Falls
— Aktenzeichen
— nationale Referenznummer
— Betreff
— Dienststelle
— Ansprechpartner
— Datum
Grundlegende Informationen über den Fall
— Art des Betrugs
— Art der Meldung
— Transportmittel
— Qualität der Informationen
Dokumente
— Art
| Rechtsvorschrift | Bezeichnung der Straftat | Sanktionsnorm |
| § 165 des Strafgesetzbuchs, StGB, BGBl. Nr. 60/1974, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 154/2015 | Geldwäscherei | § 165 Abs. 1 bis 3 |
| § 165 Abs. 4 | ||
| § 177a StGB | Herstellung und Verbreitung von Massenvernichtungswaffen | § 177a Abs. 1 |
| § 177a Abs. 2 1. Fall | ||
| § 177a Abs. 2 2. Fall | ||
| § 177b StGB | unerlaubter Umgang mit Kernmaterial, radioaktiven Stoffen oder Strahleneinrichtungen | § 177b Abs. 1 und 2 |
e) Risikoindikatoren,
f) Kommentare;
4. unter die Kategorie gemäß § 119c Z 3 ZollR-DG fallende Daten:
a) Daten in Bezug auf beteiligte Unternehmen,
b) Dokumente,
c) Maßnahmen,
d) Risikoindikatoren,
e) Kommentare;
5. unter die Kategorie gemäß § 119c Z 4 ZollR-DG fallende Daten:
a) Daten in Bezug auf beteiligte Personen,
b) Dokumente,
c) Maßnahmen,
d) Risikoindikatoren,
e) Kommentare;
6. unter die Kategorie gemäß § 119c Z 5 ZollR-DG fallende Daten:
a) Einzelheiten zu Betrugstrends,
b) Risikoindikatoren;
7. unter die Kategorie gemäß § 119c Z 6 ZollR-DG fallende Daten:
a) Einzelheiten zur Verfügbarkeit von Sachkenntnis;
8. unter die Kategorie gemäß § 119c Z 7 ZollR-DG fallende Daten:
a) Informationen über Zurückhaltungen, Beschlagnahmen oder Einziehungen,
b) Maßnahmen,
c) Risikoindikatoren;
9. unter die Kategorie gemäß § 119c Z 8 ZollR-DG fallende Daten:
a) Informationen über Zurückhaltungen, Beschlagnahmen oder Einziehungen,
b) Maßnahmen,
c) Risikoindikatoren.
— Frachtkosten
— Ausstellungsdatum
— Ausstellungsort
Daten in Bezug auf beteiligte Personen
— Beteiligung (Rolle im Zollverfahren)
— Vorname
— Nachname
— Geburtsname
— Alias
— Geschlecht
— Geburtsort
— Geburtsdatum
— Staatsangehörigkeit
— Adresse
— Straße
— Hausnummer
— Postfach
— Postleitzahl
— Ort
— Land
— Ausweisdokumente
— Art des Dokuments
— Dokumentennummer
— Ausstellungsdatum
— Ausstellungsort
— Land
— Warncode mit Hinweis auf frühere Erkenntnisse hinsichtlich Bewaffnung, Gewalttätigkeit oder Flucht
Daten in Bezug auf beteiligte Unternehmen
— Beteiligung (Rolle im Zollverfahren)
— Name
— Firmenname
— Art der Registrierung
— Registriernummer*
— Adresse*
— Straße
— Hausnummer
— Postfach
— Postleitzahl
— Stadt
— Land
*Diese Rubrik ist nicht auszufüllen, wenn die Identifizierung einer natürlichen Person möglich ist.
Einzelheiten zum Transportmittel
— Container
— Art
— Nummer
— Zustand
— Verschlussanzahl
— Abmessungen
— Warncode
— Straße
— Art
— Art der Registrierung
— Staatsangehörigkeit
— Marke
— Kennzeichen
— Farbe
— aufgedruckte Namen oder Logos
— Verschlussanzahl
— Kleines Schiff
— Art
— Name
— Flagge
— Heimathafen
— Länge
— Längeneinheit
— IKT-Tonnage GT
— Farbe
— Art der Schiffsregistrierung
— Registriernummer des Schiffs
— Handelsschiff
— Art
— Name
— Flagge
— Art der Schiffsregistrierung
— Registriernummer des Schiffs
— Schiene
— Art
— Zugnummer
— Unternehmen
— Staatsangehörigkeit
— Waggonnummer
— Verschlussanzahl
— Luft
— Art
— Flugnummer
— Art der Beförderung
— Fluggesellschaft
— Registriernummer
— Beförderer
— Kennzeichen
— Referenznummer (CRN oder MRN)
— Abfertigung
— Verschlussanzahl
— Kurierdienst/Post
— Art
— Flugnummer
— Beförderer
— Kennzeichen
— Referenznummer (CRN oder MRN)
Route
— Reiseroute
— Datum
— Land
— Ort
— Standort
— Breitengrad
— Längengrad
— Transportmittel
Einzelheiten zu den Waren
— Warenstatus
— Warenart
— Beschreibung der Waren
— Fälschung
— HS-, KN- oder TARIC-Code (6, 8 oder 10 Ziffern)
— Zollverfahren
— eindeutige Liefer-/Referenznummer
— Lieferbedingung
— Ursprungsland
— Versendungsland
— in Rechnung gestellter Gesamtbetrag
— Währung
— umgerechneter Betrag (EUR)
— Marke
— Hersteller
— Menge
— Einheit
— Bruttogewicht
— Abmessungen
— Nettogewicht
— (angebrachte) Aufkleber oder Warncodes
— Warncode
Zusätzliche Felder für Bargeld
— angemeldet
— Verwendungszweck
— Herkunft
— Währung
— Art des Bargelds
— Betrag
— umgerechneter Betrag (EUR)
Zusätzliche Felder für Tabak
— Produkttyp
— Marke
— Herstellungsbetrieb
Zusätzliche Felder für Suchtmittel
— Art
— Menge
— Einheit
— Aufkleber
Zusätzliche Felder für die Kontrolle von Barmittelbewegungen innerhalb der Union
— Verwendungszweck
— Herkunft
— Betrag
— Art der Barmittel
— Menge
Informationen über Zurückhaltungen, Beschlagnahmen oder Einziehungen
— Status
— Datum
— Land
— Ortstyp
— Ort der Sicherstellung
— Beladeort
— Ursprungsland der Schmuggelware
— Breitengrad
— Längengrad
— Betrugsmethode (modus operandi)
— Versteckweise
— Versteckdetails
— Dienststelle
— Entdeckungsmethode
— Ware
— Menge
— Einheit
Maßnahme
— erbetene Maßnahme
— Grund für die Maßnahme
— mutmaßliche Betrugsmethode
— Art der mutmaßlichen Versteckweise
— ergriffene Maßnahme
— Datum
Risikoindikatoren
Anmerkungen
— Anmerkung
Beigefügte sachdienliche Dokumente
— Aktenzeichen
Einzelheiten zu Betrugstrends
Einzelheiten zur Verfügbarkeit von Fachwissen
| § 177b Abs. 4 1. Satz |
| § 177b Abs. 4 2. Satz |
| § 207a StGB | Pornografische Darstellungen Minderjähriger | § 207a Abs. 2 |
| § 233 StGB | Weitergabe und Besitz nachgemachten oder verfälschten Geldes | § 233 Abs. 1 |
| § 233 Abs. 2 |
| § 237 StGB | Fälschung besonders geschützter Wertpapiere | § 237 |
| § 238 StGB | Wertzeichenfälschung | § 238 Abs. 1 |
| § 238 Abs. 2 |
| § 7 des Artenhandelsgesetzes 2009, BGBl. I Nr. 16/2010, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 163/2015 | § 7 Abs. 1 bis 3 |
| § 7 Abs. 4 |
| § 7 Abs. 5 |
| § 79 des Außenwirtschaftsgesetzes 2011, AußWG 2011, BGBl. I Nr. 26/2011, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 163/2015 | Gerichtlich strafbare Handlungen im Verkehr mit Drittstaaten | § 79 Abs. 1 |
| § 79 Abs. 2 |
| § 79 Abs. 3 |
| § 82 AußWG 2011 | Beitrag zu ABC-Waffen | § 82 Abs. 1 |
| § 82 Abs. 2 |
| § 82 Abs. 3 |
| § 5 des Bundesgesetzes über das Verbot von Anti-Personen-Minen, BGBl. I Nr. 13/1997 | § 5 |
| § 3 des Bundesgesetzes über das Verbot von blindmachenden Laserwaffen, BGBl. I Nr. 4/1998 | § 3 |
| § 35 des Finanzstrafgesetzes, FinStrG, BGBl. Nr. 129/1958, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 77/2016 | Schmuggel und Hinterziehung von Eingangs- oder Ausgangsabgaben | § 35 Abs. 1, 2, 3 in Verbindung mit Abs. 4 |
| §§ 38 und 38a |
| § 39 Abs. 3 lit. a |
| § 39 Abs. 3 lit. b |
| § 39 Abs. 3 lit. c |
| § 37 FinStrG | Abgabenhehlerei | § 37 Abs. 2 |
| § 7 des Kriegsmaterialgesetzes, BGBl. Nr. 540/1977, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 163/2015 | § 7 Abs. 1 und 2 |
| § 4 des Neue-Psychoaktive-Substanzen-Gesetzes, BGBl. I Nr. 146/2011, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 48/2013 | § 4 Abs. 1 |
| § 4 Abs. 2 |
| § 1 des Pornographiegesetzes, BGBl. Nr. 97/1950, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 50/2012 | § 1 Abs. 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 lit. A – c |
| § 27 des Suchtmittelgesetzes, SMG, BGBl. I Nr. 112/1997, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 23/2016 | Unerlaubter Umgang mit Suchtgiften | § 27 Abs. 1 Z 1 |
| § 27 Abs. 3 und 4 |
| § 27 Abs. 5 |
| § 28a SMG | Suchtgifthandel | § 28a Abs. 1 |
| § 28a Abs. 2 |
| § 28a Abs. 3 in Verbindung mit § 27 Abs. 5 und § 28a Abs. 1 |
| § 28a Abs. 3 in Verbindung mit § 27 Abs. 5 und § 28a Abs. 2 |
| § 28a Abs. 4 |
| § 28a Abs. 5 |
| § 30 SMG | Unerlaubter Umgang mit psychotropen Stoffen | § 30 Abs. 1 |
| § 31a SMG | Handel mit psychotropen Stoffen | § 31a Abs. 1 |
| § 31a Abs. 2 |
| § 31a Abs. 3 |
| § 31a Abs. 4 in Verbindung mit § 27 Abs. 5 und § 31a Abs. 1 |
| § 31a Abs. 4 in Verbindung mit § 27 Abs. 5 und § 31a Abs. 2 |
| § 31a Abs. 4 in Verbindung mit § 27 Abs. 5 und § 31a Abs. 3 |
| § 32 SMG | Unerlaubter Umgang mit Drogenausgangsstoffen | § 32 Abs. 3 |
| § 11 des Tierarzneimittelkontrollgesetzes, BGBl. I Nr. 28/2002, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 36/2008 | § 11 Abs. 2 und 3 |
